广东兴宁:三人涉嫌合同诈骗罪被批捕 涉案330多万元

  • 时间:2021-11-18 05:11  来源:未知   作者:admin   点击:

  近期,广东省梅州兴宁市公安局紧盯涉及群众利益的重点热点问题,顺藤摸瓜,历时2个多月,破获一起合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额高达330多万元。

  今年8月17日,五华县徐女士与丈夫在兴宁市某汽车销售公司预订了一辆汽车,交了56800元购车定金,并与公司约定9月4、5日交车。后来徐女士获悉在该车行订购了车辆的其他客户无法提车一事,便于9月4日去了解情况,发现车辆并未预订,要求退款也无果手机报码直播而且公司已经易主。

  9月1日,兴宁市公安局福兴派出所接到多名群众报警,称他们与该汽车销售公司签订购车合同,将部分购车定金或全款支付给该公司后,该公司在合同期限届满后一直没有履行合同,还拒不退还预付购车款。兴宁市公安局经侦大队获悉信息后,提前介入调查,据初步了解,有20余名客户交了钱无法提车,涉及金额200多万。

  案件事关群众的切身利益,兴宁市公安局快速行动,立即组织成立专案组。经侦大队迅速集结精干力量,详细梳理清晰案情脉络,在前期调查的基础上,快速掌握了该汽车销售公司主要负责人庄某星及公司股东陈某裕、刘某阳等人的相关犯罪证据。9月14日,兴宁市公安局依法传唤犯罪嫌疑人庄某星到案,接受调查;9月28日,陈某裕、刘某阳二人被依法传唤到案。

  据侦查,从2021年6月份开始,该汽车销售公司法定代表人庄某星、股东陈某裕、刘某阳在公司欠债500多万元、收取购车客户200万元挪作他用的状况下,隐瞒公司实际经营、经济情况,仍和合伙人签订资产重组协议;且在明知自己没有能力履行客户购车合同情况下,继续和客户签订购车合同、收取客户购车定金,用于偿还借款、填补此前挪用的客户购车定金。在进一步的资金流水梳理中,通过不断理清受害群众范围,发现庄某星等人涉嫌合同诈骗,共造成24个购车客户、2个合伙人的经济损失,合计330多万元。

  目前,犯罪嫌疑人庄某星、陈某裕、刘某阳三人因涉嫌合同诈骗罪已被依法批准逮捕,案件正在进一步侦办中。